Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un/a Analista financiero AML, especializado/a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
🔍 ¿Qué harás en tu día a día?
- Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
- Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
- Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
- Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.
- Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
- Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.
✅ ¿Qué buscamos?
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).
- Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML/CFT (nacionales e internacionales).
- Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Nivel avanzado de Excel y PowerPoint.
- Dominio bilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.
- Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.
🚀 ¿Qué ofrecemos?
- Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización.
- Estabilidad y continuidad: posibilidad de incorporación a plantilla del cliente.
- Formación continua
- Retribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero
- El primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto.
- Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas.